Reino Unido busca posibles evasores fiscales en los exchanges
La autoridad tributaria inglesa está solicitando datos en las casas de intercambio
Se busca en Reino Unido a posibles evasores fiscales en las casas de intercambio de criptomonedas.
La autoridad fiscal HM Revenue & Customs ha empezado a presionar a algunos exchanges para conseguir datos de sus clientes, cómo sus nombres y los historiales de las transacciones realizadas en la plataforma.
El objetivo principal es tratar de localizar a evasores fiscales que podrían estar ‘escondiéndose’ en estas casas de cambio.
Por eso, están solicitando a diferentes exchanges qué ofrecen sus servicios en el Reino Unido qué revelen los nombres de algunos de sus clientes, para que las autoridades puedan dar con los posibles evasores fiscales y paguen los impuestos impagados.
Solicitan listas de clientes e historiales de transacciones
La autoridad de impuestos, pagos y aduanas envió cartas para solicitar listas de clientes y datos de las transacciones, y por lo que sabemos, al menos tres casas de intercambio de criptomonedas qué operan en el Reino Unido ya habrían recibido las misivas. No obstante, por ahora no se han pronunciado al respecto.
Entre los exchanges con los que se ha puesto en contacto la autoridad fiscal hay que destacar algunos tan populares en el mercado de criptomonedas cómo Coinbase, eToro y CEX.IO.
Desde la HMRC están buscando trabajar con casas de intercambio de criptomonedas para tener más información sobre las personas que han – o hayan- estado comprando y vendiendo criptomonedas en las plataformas. De este modo, accediendo a los historiales podrían descubrir a aquellos que evaden impuestos.
Sin embargo, la agencia tributaria probablemente solo podrá investigar transacciones que se hayan realizado con un par de años, o quizás tres, de antigüedad. Lógicamente, proporcionar información de una década, por ejemplo, sería mucho más difícil para cualquier exchange.
Esto significa qué aquellos que operan con criptomonedas desde hace mucho más tiempo, sobre todo aquellos que empezaron a hacerlo en el 2012-2013, no sufrirán consecuencias, pues al no poder acceder a sus historiales no se verán afectados por esta ‘caza de evasores’.
De este modo, los que consiguieron en su día obtener mayores ganancias no se verán afectados. En cambio, a aquellos que participaron en las casas de intercambio cuando criptomonedas cómo Bitcoin alcanzaron su punto máximo de cotización, si les afectará.
Los exchanges pueden retener la información de sus clientes
Desde la autoridad tributaria de Reino Unido han destacado que los exchanges pueden retener la información sobre sus clientes y de las transacciones completadas.
Sin embargo, también han especificado qué estas transacciones pueden generar cargos impositivos potenciales y piden colaboración, pues tienen tanto la capacidad como el poder de emitir estos avisos solicitando a las casas de intercambio de criptomonedas y que les proporcionen la información requerida de sus clientes.
Tal y cómo está publicado en la primera legislación fiscal para titulares privados de criptomonedas, se exige a todas aquellas personas que paguen el Impuesto sobre las ganancias de capital o el Impuesto sobre la renta, dependiendo del tipo de transacciones realizadas en las casas de intercambio de criptomonedas.
Por lo pronto, la autoridad tributaria está reteniendo los detalles sobre estas demandas de información, pues según la HMRC sí los divulgan podrían poner en peligro las evaluaciones y/o recaudaciones de impuestos.
La evasión fiscal es un asunto de importancia internacional
Ahora está pasando en Reino Unido, la autoridad tributaria inglesa está solicitando datos de los clientes así como el historial de sus transacciones en diferentes casas de intercambio de criptomonedas, con el fin de localizar a los evasores fiscales.
Pero la evasión fiscal es un asunto de importancia internacional. De hecho, la HMRC está haciendo lo mismo que ya hizo el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos y otros gobiernos.
Recordemos que el mes pasado la IRS envío cartas de advertencia a más de 10.000 estadounidenses qué habían participado en transacciones con criptomonedas.
En las misivas, se solicitaba a estos inversores o bien modificar sus declaraciones de impuestos o directamente obligarles a pagar impuestos, intereses y/o multas. Según establece el servicio de ingresos las cartas deben de entregarse a finales de agosto.
Por otro lado, también es interesante destacar que en Brasil todos los ciudadanos están obligados desde el pasado 1 de agosto a informar a la autoridad fiscal del país sobre sus transacciones con criptomonedas.
Según el Departamento de Ingresos Federales esta medida se aplicará tanto a empresas cómo a particulares, y se verán afectados todos aquellos que operen criptomonedas, ya sean inversiones, compra y venta, intercambios, depósitos y retiros… incluso donaciones.
Básicamente cualquier actividad relacionada con las criptomonedas deberá declararse.
La agencia tributaria contra la ‘amenaza’ de las criptomonedas
Si bien siempre se ha comentado que el Bitcoin, así como otras divisas digitales, eran la solución para el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos y la financiación del terrorismo, al menos en cuanto a impuestos se refiere las autoridades tributarias están cada vez más alerta.
De hecho, en el caso de España la agencia tributaria impartió en 2018 cursos de formación a los inspectores para enseñarles a detectar los casos de evasión con criptomonedas.
Además, las unidades de investigación de Hacienda siguen trabajando en nuevas medidas – algunas ya se están implementando- para controlar esta tecnología y descubrir las ganancias que se obtienen a través del comercio con criptomonedas.
